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P2P平台投之家涉嫌非吸被立案:涉及23亿元资金 实控人或判无期

新金融2019-04-24 123来源:互联网
从去年7月立案到近期被起诉,投之家案历经10个月的侦查期,终于迎来了其必然的命运。4月22日,深圳南山区检察院网站官网发布了《犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等
从去年7月立案到近期被起诉,投之家案历经10个月的侦查期,终于迎来了其必然的命运。4月22日,深圳南山区检察院网站官网发布了《犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款案被害人诉讼权利义务告知书 (审查起诉阶段)》。14人涉嫌非法吸收公众存款一案,已由深圳市人民检察院交办南山区检查院审查起诉。
 
深圳南山区经济侦查大队认定:深圳投之家金融信息服务有限公司旗下运营的投之家网贷平台推出类ETF基金式网贷产品,并将相同期限的债权打包成债权组合在投之家网贷平台进行销售。
 
2017年9月推出自由P2P业务,由合作资产端向投之家平台导入借款资产,经过风控审核后上线进行销售,现未兑付投资人投资本金数额巨大,受损集资参与人共计19458人。
 
“投之家”网贷平台自2014年9月上线运营,截止2018年7月13日投资平台涉及近23亿元资金无法取出。
 
目前警方仅成功追回1.7亿元。
 
南山区检察院还表示,因本案被害人众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,因此,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利。
 
公开资料显示,投之家是知名P2P信息平台网贷之家的兄弟公司
 
网贷之家创立于2011年10月,隶属于上海盈讯科技股份有限公司,总部位于上海,创始人徐红伟便是此次涉案人之一。
 
当年,网贷之家因揭发某理财涉嫌非法集资,一举成名,也因此获得行业内一致好评。
 
网贷之家创始人徐红伟还打出标语:“不作恶,是我们的底线。”
 
2014年9月,投之家上线运营。2015年,网贷之家推出网贷垂直搜索引擎投之家,有关监管部门及各大媒体纷纷为之站台宣传,赢取了很多投资人的信任。
 
因此,在2018年雷潮发生的初期,很多人将资金向投之家归拢,以期躲避风险。
 
然而,投资人不曾料到,最大的一个雷居然就在投之家。
 
2018年7月13日,投之家CEO失联,员工报案称公司“爆雷”。
 
报案第二日,深圳市公安局南山分局便以“涉嫌集资诈骗”对投之家立案侦查。
 
失联一天的投之家CEO黄诗樵还在朋友圈允诺:
 
“我黄诗樵不是跑路的人,我会尽全力把真相还原,给大家一个交待。如果可能,我愿这一辈子都用来承担给大家带来的损失。”
 
但没过几日就被官方打脸。
 
2018年7月16日,投之家官方微博披露,经过与警方确认,投之家CEO黄诗樵已经被收押,网贷之家创始人徐红伟也被警方采取了强制措施。
 
2018年11月,警方在掌握大量证据后,对以卢某为首的20名犯罪嫌疑人展开收网行动,至此投之家案犯罪嫌疑人被全部抓捕归案。
 
恶人终难逃法律的制裁
 
网贷之家和投之家实控人徐红伟终以涉嫌集资诈骗罪被依法起诉,季晓忠等14人以涉嫌非法吸收公众存款罪被起诉。

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